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外资行金属融资“只收不贷”:ror体育app下载

  • 产品时间:2022-04-23 23:26
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简要描述:青岛港内矿产融资骗贷风波之后烘烤,涉案主角相继浮出水面。时隔青岛德诚贸易有限公司之后,中信资源证实也涉及库存调查事件。而随着接踵而来事件的主角大大激增,事件仍正处于大大烘烤中。 《中国经营报》记者从多家外资银行处核实,该事件也造成了不少外资银行目前对于此项业务的态度早已改变为“只收不贷”。涉嫌主角“浮出水面”据路透社报导,青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业进行调查,该公司因涉嫌金属融资诈骗。...

详细介绍
本文摘要:青岛港内矿产融资骗贷风波之后烘烤,涉案主角相继浮出水面。时隔青岛德诚贸易有限公司之后,中信资源证实也涉及库存调查事件。而随着接踵而来事件的主角大大激增,事件仍正处于大大烘烤中。 《中国经营报》记者从多家外资银行处核实,该事件也造成了不少外资银行目前对于此项业务的态度早已改变为“只收不贷”。涉嫌主角“浮出水面”据路透社报导,青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业进行调查,该公司因涉嫌金属融资诈骗。

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青岛港内矿产融资骗贷风波之后烘烤,涉案主角相继浮出水面。时隔青岛德诚贸易有限公司之后,中信资源证实也涉及库存调查事件。而随着接踵而来事件的主角大大激增,事件仍正处于大大烘烤中。

《中国经营报》记者从多家外资银行处核实,该事件也造成了不少外资银行目前对于此项业务的态度早已改变为“只收不贷”。涉嫌主角“浮出水面”据路透社报导,青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业进行调查,该公司因涉嫌金属融资诈骗。而有关青岛港口金属融资违规的调查,主要在检验同批船货的金属仓单否被用作反复质押从有所不同银行索取贷款。

本次风波中的“德诚矿业”是德于是以资源全资子公司,由德正资源出资8.5亿元成立。与此同时,中信集团旗下中信资源也于6月10日发布公告证实,集团的进出口商品业务有若干存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜,有关调查或不会影响集团。中信资源称之为,月底6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请人并获得查禁令其。

青岛港的有关单位已接到通报协助执行该查禁令其。另据理解,青岛港被调查的铜铝库存的其中一个货主是万向集团旗下的万向资源。而刚刚公告涉入青岛港调查事件的中信旗下澳大利亚子公司,以及传闻中的“货主”万向资源(新加坡)有限公司,都是杰正投资集团的主要客户。

一家国有大行青岛地区分支机构知情人士对记者透漏,此次事件投身于青岛港贸易融资业务的两家银行贷款额度粗略核算分别超过40亿元与10亿元左右。但明确数额,还须要逐笔核查证实。

而整个事件日照银行也有极大的贷款额度,该行于是以摸底调查贷款规模与港口抵押货物量否吻合,并开始厘清个别怀疑贷款的经办人责任。“目前,针对此事件,青岛的大部分银行内部早已发布命令‘严禁口令’。”这位人士坦言。

外资银行目前大多“只收不贷”而随着事件的大大烘烤,记者了解到,还包括花旗集团、渣打集团、南非标准银行、荷兰银行、法国巴黎银行和法国外贸银行等部分外资讫也被接踵而来其中。目前,外资行广泛担忧其金属融资业务交还贷款的风险提升,一些外资和中资银行也申请人了类似于的法庭查禁令其,企图取得抵押品。

记者日前从还包括渣打、汇丰、东亚、花旗、星展、华侨、大华等银行得知,目前,各家银行都启动了适当的应急排查,大部分银行对于这项业务的态度是“只收不贷”,还有些外资行称在该业务上原本就没相当大的业务量,所以影响并不大。渣打银行在拒绝接受记者专访时回应,已注意到并注目目前中国大宗商品融资的一些事件,但大宗商品融资是渣打银行的一项重点业务,还将持续为客户获取反对,为客户获取反对的允诺恒定。渣打银行大宗商品部人士告诉他记者,事实上目前这项业务还在展开中,但渣打的态度是“只收不贷”。此外,这位人士还透漏,渣打银行目前早已联系了他们的客户,拒绝客户把部分金属库存移往至运营商必要享有的仓库,而非第三方出租的仓库。

回应,渣打银行也称之为,已拒绝客户移往库存,该行在电子邮件声明中称之为,环绕商品融资中国目前经常出现了一些问题,该行正在监控进展。花旗银行日前在拒绝接受记者专访时回应,短期内有可能会对该事件公开发表任何评论,但可以认同的是,该行在中国的大宗商品融资业务仍在长时间运作。同时,东亚银行、星展银行、华侨银行也对记者坦称,并未与青岛港积极开展任何授信业务,而其金属融资涉及业务并未不受近期事件影响。同时,青岛港骗贷事件的影响正在向外扩散。

记者专访上港集团涉及负责人时了解到,青岛港事件被曝出以后,上港集团也展开了大力的排查,目前仍未追查任何风险。而一家外资讫的大宗商品融资主管也回应,目前,虽无迹象表明这种不道德蔓延到其他领域,但大多数银行仍担忧风险蔓延到。


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